米乐|米乐·M6(China)官方网站

　　辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年度实际发生的日常关联交易金额为 7,199.24万元。根据 2023年发生的日常关联交易实际情况，并结合公司 2024年度生产经营计划及业务发展需要，预计公司 2024年度与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易额为 2,373.80万元、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易额为 880万元、与公司参股公司之间的日常关联交易额为 7,711.00万元。2024年 4月 20日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易和预计 2024年度日常关联交易额度的议案》，其中审议与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易，关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军回避表决。审议与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易，关联董事黄冠雄、范小平已回避表决。独立董事专门会议通过此议案的表决。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

　　公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况调整采购及 销售政策，因此预计金额与实际情况存在一定差异。

　　公司 2023年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在差异系公司预计的日 常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实 际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与 预计金额存在差异。实际发生的关联交易符合公司实际生产经营情况和未来 发展需要，参考市场均价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东的 利益的情形。

　　经营范围：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），计算机软硬件及辅助设备批发，新型膜材料制造，新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：本公司控股股东，截至目前持有公司股份 359,698,573股，占公司总股本的 52.89%。

　　财务情况：截至 2023年 12月 31日，奥克控股集团股份公司的资产总额为626,711.19万元，净资产为 343,665.49万元；2023年度营业收入为 390,128.70万元，净利润-36,156.21万元。以上数据未经审计。

　　经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化交易和预计 2024年度日常关联交易额度的公告

　　工”）持有公司 4.81%股权，公司董事黄冠雄先生为德美化工董事长，公司董事范小平先生兼任德美化工第七届董事会董事。

　　财务情况：截至 2023年 12月 31日，德美化工资产总额为 723,182.71万元，净资产为 250,640.52万元；2023年度营业收入为 307,728.53万元，归属于上市公司股东的净利润 3,033.14万元。以上数据已经审计。

　　经营范围：研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸乙烯酯，1，3-丙烷磺酸内酯，乙烯基碳酸乙烯酯，邻羚基苯；经销化工原料（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司持有苏州华一新能源科技股份有限公司（以下简称“苏州华一”）31.5001%股权，公司高级管理人员杨光先生担任其董事，公司财务总监刘冬梅女士担任其董事。

　　经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（依法须经审交易和预计 2024年度日常关联交易额度的公告

　　关联关系：截至目前，公司持有武汉吉和昌新材料股份有限公司 36.4887%股权，公司董事董振鹏、高级管理人员杨光担任其董事。

　　财务情况：截至 2023年 12月 31日，武汉吉和昌新材料股份有限公司的资产总额为 69,527.11万元，净资产为 42,431.94万元；2023年度营业收入为45,013.51万元，净利润 5,678.01万元。以上数据未经审计米乐官方网站。

　　经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司持有南京扬子奥克化学有限公司50%股权，公司高级管理人员王树博先生担任其董事长，公司财务总监刘冬梅女士担任其董事。

　　财务情况：截至2023年12月31日，南京扬子奥克化学有限公司的资产总额为11,763.62万元，净资产为11,530.02万元；2023年度营业收入为10,951.07万元，净利润-3,120.13万元。以上数据已经审计。

　　经营范围：技术推广服务；专业承包；劳务分包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司持有中建材中岩科技有限公司 5.04%股权，公司高级管理人员朱宗将先生担任中建材中岩科技有限公司董事。

　　财务情况：截至 2023年 12月 31日，中建材中岩科技有限公司的资产总额为 63,513.64万元，净资产为 19,812.56万元；2023年度营业收入为 43,118.05万元，净利润 3,438.12 万元。以上数据未经审计。

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750号信雅达国际创意中心 1幢2805室-3

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　关联关系：公司持有杭州万锂达新能源科技有限公司（以下简称“万锂达”）15%股权，公司高级管理人员张洪林先生、杨光先生担任万锂达董事。

　　财务情况：截至2023年12月31日，万锂达资产总额为789.85万元，净资产为589.78万元；2023年度营业收入为0.93万元，净利润为-1,072.43万元。以上数据未经审计。

　　公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

　　公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易系根据公司正常经营生产所需，符合公司日常经营和发展需要。交易价格参照市场公允价格并经双方充分协商确定米乐官方网站，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖米乐官方网站，也不会影响公司的独立性。

　　公司2024年度与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，我们同意《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》。

　　经审核，监事会认为公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。